En esta fotografía publicada por la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, vehículos deportivos de lujo están estacionados en una de las propiedades incautadas que pertenece al presunto líder de un sindicato de estafa criminal, en Taipei, Taiwán, el martes 4 de noviembre de 2025.
Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia/AP
ocultar título
alternar título
Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia/AP
BANGKOK – Los fiscales de Taiwán, Hong Kong y Singapur confiscaron cientos de millones de dólares en activos pertenecientes a un empresario camboyano a quien Estados Unidos acusa de encabezar un sindicato de estafa global.
Es la última de una serie de investigaciones e incautaciones de activos que comenzaron cuando los fiscales estadounidenses acusaron a Chen Zhi, fundador del Prince Holding Group de Camboya, de dirigir una red de estafa cibernética a gran escala cuyas operaciones abarcan países como Estados Unidos, el Reino Unido y Palau.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Chen de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero en una acusación revelada el 14 de octubre, junto con una incautación masiva de criptoactivos que incluían unos 14 mil millones de dólares en bitcoins. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido también anunciaron sanciones conjuntas contra Chen y sus colaboradores, así como contra su empresa.
En esta fotografía publicada por la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, los agentes de la Oficina de Investigación verifican los documentos después de confiscar un apartamento que pertenece al presunto jefe de un sindicato de estafa criminal, en Taipei, Taiwán, el martes 4 de noviembre de 2025.
Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia/AP
ocultar título
alternar título
Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia/AP
Las redes de estafadores con sede en Camboya, Laos, Myanmar y Filipinas han provocado una creciente preocupación en los últimos años, y la ONU estima que reciben decenas de miles de millones de dólares cada año de víctimas de todo el mundo a través de esquemas que van desde inversiones falsas hasta estafas basadas en romances.
Alegan que la red criminal Prince Holding Group estafó a 250 víctimas en EE.UU., según la acusación.
Prince Holding Group no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Una lista cada vez mayor de incautaciones de activos muestra a un hombre con activos por valor de cientos de millones de dólares repartidos por jurisdicciones.
Singapur inició una investigación el 30 de octubre después de anunciar la incautación de activos financieros pertenecientes a Chen por valor de más de 150 millones de dólares singapurenses (114 millones de dólares), así como un yate y estanterías de licores.
El martes, los fiscales taiwaneses confiscaron activos de Chen Zhi por valor de 150 millones de dólares y detuvieron a 25 sospechosos. Eso incluía 26 autos de lujo, incluidos un Ferrari, Bugatti y un Porsche, así como 11 apartamentos en un edificio de lujo en Taipei, dijeron los fiscales. Los medios taiwaneses lo identificaron como el mismo edificio donde vive la celebridad y superestrella del pop mandarín Jay Chou.
El mismo día en Hong Kong, la policía anunció la incautación de 2.750 millones de dólares de Hong Kong (353 millones de dólares) en activos compuestos principalmente de efectivo, acciones y otros fondos, que los medios locales identificaron como pertenecientes a Chen Zhi.
Las autoridades del Reino Unido anunciaron la incautación de una mansión de 12 millones de libras (15,6 millones de dólares) en el norte de Londres y de un edificio de oficinas de 100 millones de libras (130 millones de dólares) el 14 de octubre.
Chen es un ciudadano chino que obtuvo la ciudadanía camboyana y un lugar en la élite camboyana. Prince tiene múltiples negocios, dirige un banco e inversiones en bienes raíces en el país.
Sin embargo, los fiscales dicen que la mayor parte de su riqueza provino de estafas. Según la acusación estadounidense, Chen se jactó una vez de que la llamada estafa de la «carnicería de cerdos» recaudaba 30 millones de dólares al día.
Chen se desempeñó como asesor del primer ministro Hun Manet y de su padre, el ex primer ministro Hun Sen, y fue honrado con el título de «neak oknha», equivalente a un lord inglés. Pheaktra Neth, ministro de Información del gobierno de Camboya, dijo que no tenía comentarios en respuesta a las preguntas de la AP.
