Naciones Unidas director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán fue arrestado este miércoles por presuntamente vender tecnología informática estadounidense al Gobierno iraní, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Jamshid Ghomi fue acusado en una denuncia penal federal «de violar las sanciones estadounidenses contra Irán al adquirir equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidenses para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y del militar. régimen iraní«, según un comunicado publicado por el DOJ.
Las autoridades señalaron que Ghomi se enriqueció suministrando tecnología estadounidense a la Organización de Energía Atómica de Irán ya otras entidades sancionadas responsables del programas nucleares iraní.
«La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán», afirmó Juan A. Eisenbergel fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, en el escrito.
Detalles del arresto
El hombre de 63 años y residente de Costa de NewportCalifornia, está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Se espera que Ghomi comparezca el jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos es santa anaCalifornia.
de ser declarado culpableGhomi se enfrentaría a una pena máxima Delaware 20 años de prisión.
El hombre, con nacionalidad estadounidense e iraní, es el fundador, propietario y director ejecutivo Delaware Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas con sede en Teherán.
Las autoridades alegan que, entre 2011 y 2023, Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPaljunto con empresas fachada y agentes de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidospara enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlado a Irán sin obtener las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
«Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla. Ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluirán su nombre en la documentación de envío, que omitirán las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultarán equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes», detalla el escrito.
Implicaciones de las Ventas
Las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dolares y se destinaban a cientos de empresas y entidades gubernamentales iraníes, muchas de las cuales estaban sujetas a sanciones estadounidenses.
Las autoridades también explicaron que una parte relativamente pequeña, pero significativa, de ese negocio se destinaba a los usuarios finales más sensibles de Irán: el aparato nucleares y militares del régimen iraní.
La División de Investigación Criminal del IRSen coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercioestá investigando el caso.
