Con Peanos Máxima de Hasta 10 A 20 Años
Ahora la Intermediaca Financiera No Autorizada Tenderrá Peanos de Cinco A 10 Años de Prisión
El Nuevo Código penal de la república dominicana tipifica como delitos la Estafa Piramidal y la Intermediaca Financiera sin regulada (la usura), Impactando positivamento tanto a los consumidores como sistema financiero del país.
En sus Artículos 240 y 241Establece como infracción Penal Las Estafas Basadas en Esquemas Piramidales, y aumenta las Pesas para Este Tipo de delito de Cinco a 10 Años, o de 10 a 20 Años si se considera A -Aravado. También fija multas equivalentes a veinte veces el monto invocado en la infracción.
Además, Los Intermediarios, Promotores y Voceros de Estos Esquemas Serán considerado COMplices y Sancionados con Penas que van de Tres A Cinco Años de Prisión, y Multas de Cincuenta A 500 SALARIOS Mínimos del Sector PÚblico. LAS PERSONAS FÍSICAS Responsables de Estafas Piramidales Agravadas Serán Inhabilitadas Por 10 Años para eJercer actividad Comerciales, financieras o de promoción de las inversiones.
Asimismo, El Código tipifica en su artículo 242 como infracción Penal la intermediaca Financiera No Autorizada por la Administración de la Administración Monetaria y Financiera, Así La Captaciónión Ilegal de Fondos, Disponido de Cinco A 10 ainos de Prisiónn.
Estos Tonos Penales Son Calificados como tumbas de muy, por ende, de acción pública, lo que significan las autoridadas competentes pueden perseguir a los responsables sin necesidad de una denuncia previa.
ESTOS DELITOS FUERON Incorporados al Nuevo Códdigo Penal Tras Propuestas Promovidas por la Superintendencia de Bancos, Con el Objetivo de proteger la Integridad del Sistema Finenero Ya Sus Usuarios.
En el País, Los delitos Relaciones con el Sector Finicero no se Encuentran Tipificados Exclusivamamento en el Código Penal. Están dispersos en una serie de Leyes Especializadas que regulan las actividadas monetarias y financieras, y combaten crímenes especifices. Entre Ellas se Encuentran: La Ley Monetaria y Financiera (183-02), La Ley Contra El Lavado de Activos y El Financiamiento del Terrorismo (155-17), Y La Ley Sobre Crémenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07).
Algunos de los delitos Tipificados en la Ley Monetaria y Financiera incluyen la Falsificación o Simulación Total o parcial de billetes y monedas de curso legal, la malversación de fondos y el uSo indebido de informión obtenida por mimbros de la junta -monetaria o fondos y el uvo de fibido de informión obenida por mimbros de la junta -monetaria o fondos y el uvo de fibido de informión obenida por mibros de la junta -monetaria o fondos de uvido de fibido de informio financieras. También contempla la Capitacia Ilegal de Fondos del Público, Es Decir, Realizar Actividades de Intermediación Financiera Sin la Debida Autorización.
Por su parte, La Ley Contra El Lavado de Activos y El Financiamiento del Terrorismo es Fundamental en la Lucha contra Los Delitos Financieros. Establece un marco para la prevención, detección, sanción y persecución de crímenes como el fraude financiero y bancario, la corrupción y el SOBORNO, El Tráfico de Armas, Drogas y Trata de Personas, como Colo la Falsificación de Monedas, Valores de Monedas, Valores de Tanores.
Por Último, La Ley Sobre Crémenes y Delitos de Alta Tecnología Tipifica una Serie de delitos Cibernética que Afectan Directamamé A Las entidas de las Finidadas Financieras Ya Sus Clientes. Entre Ellos se Encuentran: La Estafa A Través de Medios Electónicos (Phishing, Suplantación de IdentiDad), El Acceso ilícito A Sistemas Electrónicos o de Telecomuniciones, La Falsificación de documentos digitales cohermas y certificados electórnicos, documentos Bancarios yhannicaciones de documentos de los documentos cohermas y certificados electórnicos, documentos y bancarios yhasesdicaciones de documentos de los documentos cohermas y certificadas electórnicos, documentos y bancarios yhasmánes de los falcos de los documentos de los documentos y certificados de los documentos de los documentos y certificados de los documentos y bancarios de los falcos. fondos sin autores.
